Ofiter Conformitate Corespondenta Autoritati

• Abilitati de comunicare si prezentare;
• Responsabilitate crescuta;
• Analitic, meticulous, organizat;
• Eficient, practic;
• Spirit de echipa;
• Cunostinte operare PC;

• Legislatia financiar bancara;
• Reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;
• Cadrul normativ intern de reglementare a activitatilor bancare;
• Programe informatice specifice activitatii desfasurate.

• Postul este pe perioada determinata de 24 luni;
• Formularea de raspuns la solicitarile de informatii receptionate de la autoritati si pregatirea documentatiei aferente;
• Preluarea de solicitari din unitatile teritoriale, alte departamente/ directii din centrala care au ca scop formularea unei opinii din punct de vedere AML;
• Investigarea si formularea raspunsurilor la solicitarile de informatii receptionate de la bancile de corespondenta;
• Gestionarea relatiei cu Back Office /sucursalele bancii, prin solicitarea si colectarea documentelor / informatiilor suport in procesul de monitorizare a tranzactiilor care pot prezenta indici de suspiciune de spalare de bani;
• Intocmirea de rapoarte de tranzactii suspecte si pregatirea documentatiei necesare pentru fundamentarea deciziei de raportare in cazul in care in urma monitorizarii activitatii clientilor se identifica indici de suspiciune de spalare de bani si transmiterea catre autoritatea competenta;
• Furnizarea de rapoarte prevazute de Legea 129/2019 catre ONPCSB;
• Analiza din punct de vedere AML a operatiunilor care prezinta suspiciuni de frauda.

Suntem banca numărul 1 din România

Iar super-puterea noastră sunt #OameniidelaBT.

Noi suntem banca oamenilor întreprinzători. Sau mai bine spus, compania care își dorește ca lucrurile să fie făcute, ideile valorificate, iar visele împlinite, susținând oamenii care au curajul să facă lucrurile puțin mai diferit.

Avem antreprenoriatul în ADN și încurajăm performanța. Succesul nostru este construit în echipă.

Povestea BT a început acum 30 de ani, la inițiativa unor oameni de afaceri clujeni. Am dus povestea mai departe, iar astăzi Banca Transilvania a devenit cea mai mare banca din România – cu peste 4 milioane de clienți și aproape 10.000 de colegi.

Dacă dorești să afli cum este Life la BT sau care este #Cultura BT, poți accesa inclusiv site-ul de cariere al Băncii: https://cariere.bancatransilvania.ro/