EXPERT CONFORMITATE

SPEED TRANSFER FINANCIAR S.R.L. 1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

  • Studii superioare finalizate (profil economic sau juridic);
  • Experienta in domeniul cunoasterii clientelei si prevenirii si combaterii spalarii banilor (KYC/AML) sau in zona de operatiuni constituie un avantaj;
  • Cunostinte despre legislatia KYC/AML/CTF;
  • Capacitate de analiza si sinteza a datelor;
  • Atentie la detalii, rigurozitate;
  • Asumarea deciziilor;
  • Abilitatea de a lucra independent;
  • Responsabilitate si integritate;
  • MS Office la nivel de utilizator avansat;
  • Abilitati de comunicare, adaptabilitate;
  • Rezistenta la stres;
  • Spirit de echipa;
  • Abilitati de identificare a problemelor si raportarea lor in timp util;
  • Abilitatea de a trata informatii sensibile si confidentiale, aratand discretie si judecata adecvata, pastrand in acelasi timp independenta si obiectivitatea;
  • Bune abilitati de comunicare scrisa si orala;
  • Abilitati de planificare si organizare foarte bune;
  • Interactionarea confortabila cu clientii, colegii si managementul la toate nivelurile;
  • Disponibilitate pentru deplasari.

Descrierea jobului

  • Desfasoara activitatea de identificare, prevenire si combatere a spalarii banilor in conformitate cu legislatia aplicabila si politicile si procedurile specifice ale institutiei de plata, monitorizeaza conturile si tranzactiile clientilor in baza rapoartelor generate de sistemul informatic, efectueaza raportari conform cerintelor legale specifice.
  • Asigura suport unitatilor teritoriale din punct de vedere KYC/AML/CFT.
  • Asigura suport unitatilor si sucursalelor institutiei de plata privind cunoasterea si respectarea reglementarilor interne privind KYC si AML/CFT.
  • Monitorizeaza indeaproape si permanent, cadrul legal de reglementare din aria KYC/AML/CFT.
  • Identifica si evalueaza principalele riscuri din institutia de plata in aria KYC & AML/CFT in linie cu Metodologia de evaluare a riscului de conformitate si formuleaza recomandari pentru administrarea acestora in mod corespunzator.
  • Analizeaza constatarile Auditului Intern, ale auditorilor externi, precum si ale Autoritatilor de supraveghere, pentru a lua masurile necesare in vederea reducerii riscurilor identificate in aria KYC & AML/CFT.
  • Face propuneri catre managementul institutiei de plata privind actualizarea reglementarilor interne KYC & AML/CFT si de imbunatatire a aplicatiilor interne specifice utilizate, in scopul bunei functionari si a eficientizarii activitatii desfasurate si a reducerii riscului de conformitate.
  • Participa la dezvoltarea si actualizarea normelor interne privind cunoasterea clientelei si identificarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si la elaborarea de alte proceduri interne, in scopul asigurarii conformitatii cu cadrul de reglementare KYC/AML/CFT.
  • Sesizeaza catre managementul institutiei de plata elementele de risc din cadrul activitatii desfasurate.
  • Monitorizeaza proiectele IT din aria KYC/AML/CFT in vederea implementarii cerintelor legale.
  • Monitorizeaza indeaproape si continuu tranzactiile clientilor.
  • Efectueaza verificari specifice pentru clientii cu potential de risc si emite avize si recomandari.
  • Efectueaza verificari specifice in legatura cu clientii/ tranzactiile clientilor care au potriviri cu persoanele/ entitatile din listele de restrictii ale institutiei de plata si ia decizii cu privire la masurile prudentiale aplicate acestora.
  • Monitorizeaza conturile si tranzactiile clientilor in vederea identificarii tranzactiilor suspecte.
  • Analizeaza si monitorizeaza clienti si tranzactii care prezinta indici de risc ridicat, emite avize in vederea initierii/dezvoltarii/incetarii relatiilor de afaceri inclusiv incadrarea corespunzatoare in clasele de risc.
  • Analizeaza, intocmeste si transmite catre autoritatea competenta, RTS-uri in cazul identificarii de tranzactii suspecte.
  • Verifica si trimite catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor rapoarte privind tranzactiile in numerar si transferurile externe conform reglementarilor legale in vigoare.
  • Participa la intocmirea rapoartelor trimestriale cu informatii specifice ariei KYC/AML/CFT.
  • Analizeaza produsele/ procesele existente, noile produse/ servicii/ procese ale institutiei de plata si asigura evaluarea riscului AML.
  • Participa la efectuarea de controale on/off site pentru identificarea situatiilor ce implica/pot implica incalcari ale cadrului de reglementare KYC/AML/CFT, in vederea reducerii riscului specific acestei arii.
  • Solicita de la sucursale informatii suplimentare cu privire la clienti si la tranzactiile acestora si analizeaza activitatea per ansamblu a acestora.
  • Intocmeste raportul privind monitorizarea tranzactiilor efectuate de clienti pentru informarea Consiliului de Andministratie al institutiei de plata.

Descrierea companiei

Speed Transfer Financiar este o companie autorizata de BNR in anul 2013, ce isi desfasoara activitatea la nivel national, in domeniul serviciilor financiare. Compania este singura institutie de plata din Romania care nu este societate financiara nonbancara (IFN) si are in domeniul de activitate servicii de creditare si operatiuni de plata. Activitatile principale ale Societatii Speed Transfer Financiar sunt: emiterea cardurilor de credit, plati diverse in conturi bancare, incasari/eliberari de numerar, schimb valutar in cont de plati, transfer de bani.
Incepand cu anul 2014 Societatea este membru principal MasterCard avand licenta de a emite carduri de credit sub aceasta sigla.
Iti oferim posibilitatea de a lucra pentru un brand romanesc de top. Oferim un pachet atractiv de beneficii si oportunitati de dezvoltare a carierei.

Publicat 7 Iun. 2022 Expiră 7 Iul. 2022
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.