Candidatul Ideal
Ai experienta pe un post similar? Esti o persoana cu bune abilitati de analiza, esti atent la detalii, proactiv si organizat? Te avantajeaza un program de lucru la domiciliu?
Profilul candidatului:
- studii superioare juridice sau economice
- minim 3 ani experienta pe un post similar
- cunostinte avansate despre legislatia specifica aplicabila in domeniul KYC/AML/CFT pentru IFN
- abilitati numerice, de analiza si sinteza
- atentie ridicata la detalii
- abilitati de organizare si gestionare a termenelor limita
- atitudine pozitiva şi orientare spre rezultate
- abilitati de relationare si lucru in echipa
- abilitaţi dezvoltate de operare calculator pachet MS Office
Profilul candidatului:
- studii superioare juridice sau economice
- minim 3 ani experienta pe un post similar
- cunostinte avansate despre legislatia specifica aplicabila in domeniul KYC/AML/CFT pentru IFN
- abilitati numerice, de analiza si sinteza
- atentie ridicata la detalii
- abilitati de organizare si gestionare a termenelor limita
- atitudine pozitiva şi orientare spre rezultate
- abilitati de relationare si lucru in echipa
- abilitaţi dezvoltate de operare calculator pachet MS Office
Descrierea jobului
Responsabilitati:
- analizeaza legislatia specifica aplicabila in domeniul AML/CFT si participa la elaborarea, actualizarea si implementarea reglementarilor interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea splarii banilor, finantarii actelor de terorism
- asigura implementarea la nivel local a politicilor in domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor, sanctiuni si embargouri si orice alte politici incidente
- analizeaza situatiile de neconformitate si informează Directoratul despre orice incalcare a reglementarilor legale si a celor interne in domeniul KYC/AML/CTF
- asigura implementarea masurilor dispuse de autoritatile de supraveghere pe linia prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism si a recomandarilor auditului intern si extern
- prezinta periodic catre Directorat un raport privind activitatea desfasurata in domeniul AML/CFT/KYC si riscurile identificate si propune masuri de diminuare a riscurilor si masuri de prevenire sau masuri corective
- verifica si actualizeaza evidentele privind entitatile ale caror operatiuni sunt interzise/ supuse autorizarii/ aflate sub incidenta sanctiunilor internationale
- gestioneaza politicile, procedurile si incidentele Whistleblower
- gestioneaza politicile, procedurile si eventualele incidente din aria Conflictelor de Interese
Beneficii:
- Apartenenta la o companie ce vizeaza in primul rand un impact social prin sustinerea dezvoltarii micilor intreprinzatori
- Program de telemunca, cu lucru preponderent la domiciliu, la alegerea angajatului
- Dezvoltarea unei cariere in domeniul financiar-bancar
- Mediu de lucru dinamic si modern
- Membru al unei echipe de profesionisti
- Apartenenta la un mare grup international din domeniul financiar-bancar – BCR/Erste Group
- analizeaza legislatia specifica aplicabila in domeniul AML/CFT si participa la elaborarea, actualizarea si implementarea reglementarilor interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea splarii banilor, finantarii actelor de terorism
- asigura implementarea la nivel local a politicilor in domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor, sanctiuni si embargouri si orice alte politici incidente
- analizeaza situatiile de neconformitate si informează Directoratul despre orice incalcare a reglementarilor legale si a celor interne in domeniul KYC/AML/CTF
- asigura implementarea masurilor dispuse de autoritatile de supraveghere pe linia prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism si a recomandarilor auditului intern si extern
- prezinta periodic catre Directorat un raport privind activitatea desfasurata in domeniul AML/CFT/KYC si riscurile identificate si propune masuri de diminuare a riscurilor si masuri de prevenire sau masuri corective
- verifica si actualizeaza evidentele privind entitatile ale caror operatiuni sunt interzise/ supuse autorizarii/ aflate sub incidenta sanctiunilor internationale
- gestioneaza politicile, procedurile si incidentele Whistleblower
- gestioneaza politicile, procedurile si eventualele incidente din aria Conflictelor de Interese
Beneficii:
- Apartenenta la o companie ce vizeaza in primul rand un impact social prin sustinerea dezvoltarii micilor intreprinzatori
- Program de telemunca, cu lucru preponderent la domiciliu, la alegerea angajatului
- Dezvoltarea unei cariere in domeniul financiar-bancar
- Mediu de lucru dinamic si modern
- Membru al unei echipe de profesionisti
- Apartenenta la un mare grup international din domeniul financiar-bancar – BCR/Erste Group
Descrierea companiei
BCR Social Finance IFN SA este o instituție financiară nebancară (IFN), înființată în decembrie 2008.
Acționarii BCR Social Finance sunt Banca Comercială Română SA (49%) și Erste Social Finance Holding GMBH (51%).
Compania are peste 100 de angajati si este prezenta in toata tara printr-o retea de sucursale.
Instituția își propune să creeze un impact pozitiv în comunitățile locale prin sprijinirea antreprenorilor, întreprinderilor sociale și organizațiilor ne-guvernamentale, punându-le la dispoziție servicii financiare flexibile și accesibile pentru a-și dezvolta cu succes activitatea.
Joburi similare
- 24 Feb. 2026
Specialist Persoane Juridice Senior @ ING Office Otopeni
ING BANK ROMANIA
Ilfov, Otopeni5000 - 7000 RON net / lună
