MANAGER DEPARTAMENT ANTIFRAUDA SI AML

• Experiență anterioară într-o instituție financiară sau nonfinanciară reprezintă un avantaj;
• Absolvent/a a unor studii superioare, in Finanțe, Economie, Drept sau domenii conexe.
• Înțelegerea detaliată a reglementărilor specifice IFN, inclusiv cerințele de conformitate, raportare și standardele impuse de autoritățile de reglementare.
• Etica si integritate profesionala;
• Detinerea unui permis de conducere categoria B
• Disponibilitate pentru deplasari in tara;
• Cunoasterea pachetului Microsoft Office (aplicatiile Excel, Word si Outlook)
• Capacitate de planificare, organizare si decizie;
• Atitudine pozitiva, gandire analitica, spirit de initiativa, perseverenta, buna relationare si gestionare a potentialelor conflicte, buna mobilizare pentru ducerea la indeplinire a responsabilitatilor, fire persuasiva, spirit de echipa si rezistenta la stres;
• Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat;

• Asigura coordonarea departamentului de control intern si anti-frauda si a misiunilor de control efectuate de catre membrii departamentului;
• Efectueaza controale in scopul identificarii de nereguli, fraude si alte activitati ilicite in legatura cu gestionarea banilor.
• Depistarea si identificarea reala si in timp oportun a neregulilor , precum si a fraudelor sau tentativelor de frauda comise de catre colaboratori sau de catre clienti;
• Efectuarea investigatiilor in cazul unor potentiale abateri;
• Propunerea si implementarea de masuri corective pentru incidente de risc operational din cadrul controalelor efectuate;
• Realizarea materialelor si sesiunilor (on-site si on-line) de instruire privind prevenirea si combaterea fenomenului de frauda interna si externa.
• Intocmirea Rapoartelor de Control intern si conformitate in urma controalelor efectuate in agentiile teritoriale;
• Participa la pregatirea Planului anual de control;
• Respectarea si indeplinirea cu profesionalism a sarcinilor atribuite conform functiei de catre superiorul direct ierarhic.
• Efectueaza verificari periodice asupra clientilor pentru care s-a decis ca este necesara monitorizarea tranzactiilor;
• Efectuarea de controale zilnice de risc și pregătirea rapoartelor cu privire la noile conturi de clienți și tranzacții de plată;
• Gestionerea conturilor și evenimentelor riscante în conformitate cu procedurile companiei;
• Propunerea de noi strategii de risc și fraudă.
• Cunoasterea reglementarilor legale interne/internaţionale, respectiv a standardelor şi practicilor interne si internaţionale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului;
• Analizeaza tipurile de nereguli detectate ca urmare a verificarilor, elaboreaza planuri pentru remedierea acestor nereguli;
• Elaborarea și actualizarea politicilor și procedurilor antifraudă

Povestea noastră începe în 2013 odată cu înființarea companiei City Cash. Nouă ani mai târziu, suntem MVFinance - grupul financiar internațional cu peste 3.000 de angajați și consultanți de credit, reunind companii specializate în credit de consum din Europa de Est și de Sud. Serviciile financiare ale holdingului nostru sunt disponibile pe teritoriile a 6 țări europene: Bulgaria, România, Macedonia, Spania, Bosnia și, mai recent, Republica Moldova. Compania noastră își extinde constant portofoliul de produse și în prezent oferim 6 mărci de succes și recunoscute: CityCash, CreDirect, FinStart, FlexCredit, Creditero și Cash Point.

Toate produsele oferite de noi și menționate mai sus sunt produsul pregătirii de-a lungul deceniilor a oamenilor care fac parte din puzzle-ul familiei MVFinance, iar această analogie nu este una întâmplătoare, deoarece, ca un puzzle, fiecare dintre cei care sunt parte a acestui grup este o piesă importantă și necesară în imaginea de ansamblu, precum și în buna funcționare a grupului. Continuând această frumoasă analogie, suntem în punctul în care dorim să extindem acest puzzle și vrem să găsim „piesele” care se potrivesc perfect cu cele ale grupului.

Flex Credit este o companie financiară multinațională nebancară, prezentă pe piața românească din 2017, în peste 50 de locații din România, care adoptă o abordare radical diferită a creditării și planificarii financiare, fiind brandul grupului care a cunoscut un crescendo considerabil în România, Macedonia și Bosnia. De la produse și instrumente fără precedent, până la servicii rapide și dialoguri deschise, suntem pe deplin pregătiți să satisfacem nevoile clienților noștri la cele mai înalte standarde.

Suntem mândri să fim o echipă de profesioniști, ghidați de un sistem sănătos de principii și valori, bazat pe respect, integritate, transparență, în care echilibrul dintre viața personală și cea profesională este respectat, gata în orice moment să ofere clienților noștri cea mai potrivită finanțare solutii

Vă așteptăm să vă convingeți că această chimie există.