Căutăm Analiști KYC pentru verificarea și actualizarea dosarelor partenerilor de afaceri, cu o durată determinată de 3 luni cu posibilitatea de prelungire în funcție de necesarul proiectului și de performanță.

Dacă ești o persoană analitică, atentă la detalii și dornică să lucreze într-un mediu colaborativ de mentorat și învățare rapidă, te așteptăm în echipa noastră!

Despre Rol și Formatul de Lucru

• Perioadă: Contract pe durată determinată (3 luni) cu posibilitatea de prelungire în funcție de necesarul proiectului și de performanță.

• Selecție și instruire: Procesul de selecție poate include o probă practică. Înainte de începerea activității operaționale, candidații selectați vor beneficia de instruire în procedurile interne și în utilizarea aplicațiilor EPS.

• Locație: 100% la birou – zona Piața Universității, București, la 300 m de stația de metrou Universitate. Activitate la birou pentru a asigura un proces fluent de instruire, sprijin direct și coordonare eficientă între seniori și juniori.

Roluri Disponibile & Cerințe

1. Analist Senior / Cu Experiență

• Pachet salarial: 5.000 – 8.000 RON net / lună (în funcție de nivelul de experiență).

• Cerințe:

· Minimum 2 ani de experiență efectivă în KYC. Experiență relevantă într-o bancă, fintech, instituție de plată, IFN sau societate de asigurări, cu participare directă la verificarea KYC/AML a clienților persoane juridice, experiență în analiza datelor, audit, analiza riscurilor.

Vechimea în sector, singură, nu este suficientă.

• Bune abilități de coordonare, mentorat și organizare a fluxului de lucru.

• Atenție sporită la detalii și eficiență în procesare.

• Constituie avantaj: Certificări CAMS (ACAMS) sau certificări relevante ICA.

2. Analist Junior / Studenți

• Pachet salarial: 4.000 – 5.550 RON net / lună.

• Cerințe:

  • 0 – 2 ani experiență în domenii conexe (sunt acceptați și studenții care pot asigura un program de lucru full-time).

  • Capacitate bună de analiză, atenție la detalii și învățare rapidă.

  • Rigurozitate și capacitate de concentrare pe sarcini repetitive/tehnice.

Responsabilități Principale

• Verificarea și validarea dosarelor alocate, în limitele atribuțiilor postului și conform procedurilor interne. Escaladarea cazurilor neclare sau cu indicatori de risc către funcția AML/Conformitate, potrivit procedurilor interne.

• Verificarea reprezentanților, a structurii de proprietate și a beneficiarilor reali, compararea surselor, efectuarea verificărilor PEP/sancțiuni și documentarea concluziilor.

• Identificarea și solicitarea completărilor necesare pentru dosarele incomplete.

• Respectarea normelor de calitate și a termenelor de procesare stabilite pentru proiect.

Ce Oferim

• Mediu de lucru bazat pe colaborare și sprijin continuu (sistem de mentorat 1:1 sau 1:2).

• Pachet salarial motivant.

• O oportunitate excelentă de acumulare rapidă de experiență practică pe un volum semnificativ de date.