Candidatul Ideal
- Studii superioare finalizate (preferabil economice);
- Minimum 3 ani experienta profesionala si cel putin 1 an in activitati similare (monitorizare tranzactii, analiza operatiuni, conformitate, risc);
- Limba engleza – nivel mediu;
- Capacitatea de a intelege si aplica reglementari specifice domeniului AML;
- Atentie la detalii, gandire analitica si capacitate de evaluare a situatiilor complexe;
- Initiativa, eficienta operationala si orientare catre atingerea obiectivelor.
Descrierea jobului
- Efectueaza in mod centralizat, analiza si monitorizarea alertelor generate automat de sistemele care sustin procesul AML de Monitorizare a Tranzactiilor, conform reglementarilor relevante;
- Analizeaza tranzactiile, operatiunile despre care identifica informatii ce ar putea fi suspecte sau ar trebui raportate si escaladeaza alerta catre functia AML pentru investigatii suplimentare;
- La solicitarea functiei AML, contribuie la colaborarea activa a Bancii cu Autoritatile in procesul de raportare a tranzactiilor suspecte (RTS);
- Colaboreaza cu functia AML, in ceea ce priveste activitatile AML de Monitorizare a Tranzactiilor, pentru initiative de proiect, sprijinind evolutia metodelor de operare si definirea proceselor aferente;
- Sesizeaza superiorul direct si Departamentul Compliance & AML, cu privire la elementele de risc (operational, reputational etc) identificate in cadrul activitatii desfasurate si propune eventuale masuri pentru diminuarea acestora;
- Participa la elaborarea si actualizarea reglementarilor interne aferente activitatii desfasurate;
- Raspunde de aplicarea sistemului de control intern in activitatea desfasurata si in aria specifica de activitate.
Te vei bucura de:
✓Oportunitatea de a lucra in cadrul unuia dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume;
✓Salariu competitiv si tichete de masa;
✓Abonament de servicii medicale la o clinica privata;
✓Accesul la o retea mondiala de experți medicali,oferita de Further Group, prin care se asigura o a doua opinie si tratament in cazul bolilor grave;
✓Zi libera platita cu ocazia aniversarii tale;
✓Rasplatirea fidelitatii fata de companie;
✓Considerăm că succesul nostru se datorează atât profesioniștilor cu care lucrăm, cât și motivației și sentimentului de apartenență la un Grup internațional. Punem preț pe dezvoltarea competențelor profesionale pentru atingerea obiectivelor, lucruri care duc la construirea unei relații durabile cu clienții noștri, bazată pe încredere și calitatea serviciilor.
Descrierea companiei
Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara unuia dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa și lider în Italia pe toate zonele de business (retail, corporate și wealth management). Grupul oferă servicii financiare către 20 milioane de clienți, printr-o rețea de peste 5.300 de unități teritoriale, având o prezență internațională strategică prin cele 12 subsidiare din țările din Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.
În Romania, Intesa Sanpaolo Bank se adreseaza atât clienților Corporate și IMM, cât și clienților persoane fizice. Banca finanțează antreprenori locali și străini, care doresc să își crească afacerea, oferindu-le acces nu doar la produsele și serviciile locale, ci si la oferta globală a unuia dintre cele mai solide grupuri financiare din lume.
https://www.intesasanpaolobank.ro
