Candidatul Ideal
-Minimum 1 an experienta in domeniul financiar (AML/KYC/Transaction Monitoring);
-Studii superioare finalizate in domeniul Economic, Juridic sau similar;
-Limba franceza – nivel C1 | Limba engleza – nivel B2;
-Gandire analitica, atentie la detalii si spirit de decizie.
-Studii superioare finalizate in domeniul Economic, Juridic sau similar;
-Limba franceza – nivel C1 | Limba engleza – nivel B2;
-Gandire analitica, atentie la detalii si spirit de decizie.
Descrierea jobului
-Analizeaza si investigheaza alertele generate de sistemele AML/Transaction Monitoring.
-Evalueaza tranzactii si comportamente pentru a determina daca sunt normale sau suspecte.
-Realizeaza RFIs (Requests for Information) de baza catre clienti sau echipe interne.
-Identifica red flags si documenteaza rationale pentru decizii de inchidere sau escaladare.
-Intocmeste investigatii preliminare si recomanda cazurile complexe catre L2.
-Asigura conformitatea cu politicile interne si reglementarile de piata in analiza zilnica.
-Colaboreaza cu colegii din echipele Level 2 pentru clarificari.
Beneficii:
-Evalueaza tranzactii si comportamente pentru a determina daca sunt normale sau suspecte.
-Realizeaza RFIs (Requests for Information) de baza catre clienti sau echipe interne.
-Identifica red flags si documenteaza rationale pentru decizii de inchidere sau escaladare.
-Intocmeste investigatii preliminare si recomanda cazurile complexe catre L2.
-Asigura conformitatea cu politicile interne si reglementarile de piata in analiza zilnica.
-Colaboreaza cu colegii din echipele Level 2 pentru clarificari.
Beneficii:
- 350 ron net bonus performanta;
- 400 ron beneficii suplimentare;
- Asigurare Medicala Medicover;
- Abonament Bookster.
Descrierea companiei
Teamland este cel mai dinamic furnizor de servicii de resurse umane. Oferim cu profesionalism servicii din domeniu precum:
- recrutarea de manageri sau specialiști,
- asigurarea de forţă de muncă temporară,
- audit de Resurse Umane,
- instruirea personalului.
Asigurăm o gamă completă de servicii profesionale, prin experiența și cunoştinţele noastre de specialitate şi din domeniul legislativ. Avem capacitate de a identifica soluţii inovative pentru fiecare client.
Joburi similare
