Candidatul Ideal
Descrierea rolului
Grupul Sema caută un Ofițer de Conformitate AML dedicat și responsabil, care să gestioneze toate obligațiile și diligențele pe care entitatea noastră le are în calitate de entitate raportoare către ONPCSB, conform legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Rolul este esențial pentru menținerea conformității în cadrul grupului, precum și pentru asigurarea unei bune colaborări cu autoritățile și cu echipele interne. De asemenea, persoana selectată va oferi sprijin managerului de vânzări în activitățile de contractare.
Grupul Sema caută un Ofițer de Conformitate AML dedicat și responsabil, care să gestioneze toate obligațiile și diligențele pe care entitatea noastră le are în calitate de entitate raportoare către ONPCSB, conform legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Rolul este esențial pentru menținerea conformității în cadrul grupului, precum și pentru asigurarea unei bune colaborări cu autoritățile și cu echipele interne. De asemenea, persoana selectată va oferi sprijin managerului de vânzări în activitățile de contractare.
Descrierea jobului
Responsabilități principale:
- Conformitate & AMLAsigurarea implementării tuturor diligențelor AML/KYC obligatorii pentru Grupul Sema ca entitate raportoare.
- Monitorizarea tranzacțiilor și a activităților susceptibile de a ridica semnale de alarmă AML.
- Analizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte către ONPCSB, conform cerințelor legale.
- Verificarea periodică a clienților prin proceduri CDD/EDD și actualizarea informațiilor.
- Elaborarea, actualizarea și implementarea procedurilor interne AML.
- Gestionarea relației cu autoritățile de supraveghere și pregătirea documentației necesare.
- Organizarea instruirilor interne AML pentru angajații grupului.
- Suport în audituri interne/externe pe zona de conformitate.
- Sprijin pentru managerul de vânzări în pregătirea documentelor de contractare.
- Verificarea conformității clienților și contractelor înainte de semnare.
- Monitorizarea documentației comerciale pentru respectarea procedurilor interne și legislative.
- Experiență anterioară obligatorie în AML/Conformitate (minim 1–2 ani).
- Cunoașterea legislației aplicabile de prevenire a spălării banilor (Legea 129/2019 și norme asociate).
- Experiență de lucru cu ONPCSB – avantaj major.
- Studii superioare (juridic/economic).
- Atenție la detalii, seriozitate și capacitate de analiză.
- Abilități bune de comunicare și organizare.
- Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.
- Cunoștințe bune de MS Office.
- Salariu fix până la 5.000 RON/lună, în funcție de experiență.
- Bonuri de masa - valoare maxima.
- Asigurare privata de sanatate
- Mediu de lucru stabil și profesionist.
- Posibilitatea de a coordona integral zona AML pentru întreg grupul.
- Oportunități de dezvoltare și formare profesională în domeniul conformității.
- Colaborare directă cu managementul și echipele operaționale.
Descrierea companiei
Sema Parc este unul dintre cele mai reprezentative parcuri industriale din Bucureşti.
Dezvoltat pe o parte din suprafaţa uzinei Semănătoarea, Sema Parc oferă celor aflaţi aici toate facilităţile necesare organizării şi desfăşurării activităţilor de tip comercial, logistic sau de producţie. Firmele prezente aici beneficiaza de spatii de organizare a propriei activităţi av�nd la dispozitie energie, gaze si alte utilitati, şi pot in acest fel sa-si �nceapa, �n cel mai scurt timp, activitatea economica.
Dezvoltat pe o parte din suprafaţa uzinei Semănătoarea, Sema Parc oferă celor aflaţi aici toate facilităţile necesare organizării şi desfăşurării activităţilor de tip comercial, logistic sau de producţie. Firmele prezente aici beneficiaza de spatii de organizare a propriei activităţi av�nd la dispozitie energie, gaze si alte utilitati, şi pot in acest fel sa-si �nceapa, �n cel mai scurt timp, activitatea economica.
Joburi similare
