Candidatul Ideal
Cerințe:
- Limba italiană la nivel C1 si engleza nivel B2
- Experiență minimă de 1 an în sectorul financiar, cu cunoștințe despre procesele KYC/AML.
- Experiență, chiar și limitată, în monitorizarea tranzacțiilor, gestionarea solicitărilor autorităților sau redactarea de rapoarte de activitate suspectă (SAR).
- Diplomă de licență în finanțe, drept sau domenii conexe.
Descrierea jobului
Responsabilități:
- Analizeaza si investigheaza alertele generate de sistemele AML/Transaction Monitoring.
- Evalueaza tranzactii si comportamente pentru a determina daca sunt normale sau suspecte.
- Realizeaza RFIs (Requests for Information) de baza catre clienti sau echipe interne.
- Intocmeste investigatii preliminare si recomanda cazurile complexe.
- Asigura conformitatea cu politicile interne si reglementarile de piata in analiza zilnica.
- 6500 - 7000 RON Net
- 350 performance bonus (NET)
- 400 benefits
- Asigurare Medicala Medicover
- Abonament Bookster
- Luni-Vineri 09:00-18:00
Descrierea companiei
Teamland este cel mai dinamic furnizor de servicii de resurse umane. Oferim cu profesionalism servicii din domeniu precum:
- recrutarea de manageri sau specialiști,
- asigurarea de forţă de muncă temporară,
- audit de Resurse Umane,
- instruirea personalului.
Asigurăm o gamă completă de servicii profesionale, prin experiența și cunoştinţele noastre de specialitate şi din domeniul legislativ. Avem capacitate de a identifica soluţii inovative pentru fiecare client.
