• Studii superioare finalizate, preferabil în domeniul economic, juridic, financiar-bancar sau alte domenii relevante.
• Experiență profesională în activități de KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), conformitate, monitorizare tranzacții sau analiză de risc reprezintă un avantaj.
• Cunoștințe privind reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
• Abilități analitice dezvoltate și atenție sporită la detalii.
• Capacitate de organizare, asumare a responsabilității și gestionare eficientă a termenelor.
• Abilități bune de comunicare și colaborare cu departamentele interne.
• Cunoștințe de operare PC (Excel, baze de date, aplicații specifice de monitorizare și raportare).Experiența în activități de verificare și actualizare a datelor clienților, analiză tranzacțională, monitorizare risc de conformitate și raportare constituie un avantaj.

• Efectuarea activităților de cunoaștere și actualizare a clientelei (KYC), prin verificarea și validarea informațiilor.
• Analiza tranzacțiilor și identificarea operațiunilor cu potențial risc de conformitate sau suspiciune.
• Monitorizarea alertelor generate de sistemele de screening și analizarea acestora conform procedurilor interne.
• Verificarea și monitorizarea listelor de sancțiuni, PEP (Persoane Expuse Public) și a altor liste relevante de conformitate.
• Monitorizarea și raportarea indicatorilor de risc de conformitate și AML.
• Întocmirea rapoartelor periodice privind activitatea de monitorizare, screening și gestionare a alertelor.
• Colaborarea cu departamentele interne pentru colectarea și actualizarea informațiilor necesare proceselor KYC și AML.
• Participarea la identificarea și implementarea măsurilor de îmbunătățire și automatizare a proceselor de monitorizare, raportare și conformitate.
• Asigurarea respectării prevederilor legislative, reglementărilor interne și cerințelor autorităților relevante în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului.

BT Leasing Transilvania IFN SA s-a constituit in iunie 1995, cu capital integral romanesc, este membra a Grupului Financiar Banca Transilvania si a fost gandita ca o alternativa a creditarii. Prin profesionalismul angajatilor si responsabilitatea asumata de a oferi solutii de finantare adaptate fiecarui client, BT Leasing si-a crescut continuu si constant numarul clientilor.
In prezent, BT Leasing detine un portofoliu de peste 45.000 de clienti si peste 65.000 de contracte

Ofera profesionalism, solutii etice si adaptate nevoilor clientilor respectand toate standardele de calitate si performanta pentru serviciile oferite. Detine solutii tehnice complexe si dedicate activitatii de creditare, sisteme care asigura confidentialitatea, securitatea si back-ul informatiilor.