Ideal Candidate
As an AML Officer you will be responsible for:
• Reviewing and approving new Clients where acceptable AML due diligence has been provided.
• Determining the nature and level of due diligence required to comply with Anti-Money Laundering Regulations and undertaking client due diligence (where required).
• Review source of funds/ source of wealth documentation.
• Conducting KYC and Enhanced Due Diligence monitoring and research.
• Consulting with Top Management on issues and high-risk approvals.
• Assisting the team in answering various ad hoc queries that come into the AML Team inbox.
• Identifying politically exposed persons, those subject to sanctions or to wider enforcement action to ensure the firm's regulatory compliance in respect of both new and existing clients.
• Supporting the team with the administration of reminder emails, the maintenance of accurate and up-to-date records and the closure of clients and matters where necessary.
• Keeping up to date with key developments in money laundering legislation and regulation.
• Maintain accurate records in line with regulatory requirements.
Job Description
• Previous experience in AML, Compliance, Risk or Fraud prevention.
• Previous experience in gambling, IGaming, fintech, banking or payments industry is an advantage.
• Good understanding of KYC, AML principles.
• Strong analytical and investigative skills.
• Attention to detail and ability to handle sensitive information confidentially
• Good communication in English is a must.
• Ability to work independently and manage multiple tasks.
• Familiarity with AML monitoring tools and case management systems is a plus.
Nice to have:
• Experience in IGaming industry or online gambling industry.
• Knowledge of EU AML regulations.
• CAMS certification or similar compliance related certification.
Benefits:
• attractive salary, starting from 10,000 lei as gross monthly income (including meal vouchers value), related with years of experience in AML.
• short Fridays.
• one day as WFH per week.
• one extra free paid day as gift for your birthday.
• access to online library and gym.
• discount for commuting to and from the HQ.
• discount for medical insurance.
• Bonuses for Christmas, Easter, 1st of June.
• Professional development and access to specialised training programs.
Job location: Otopeni
Company Description
Grupul NOVOMATIC este unul dintre cei mai mari producători și operatori internaționali de tehnologie de jocuri de nororc și are peste 21.000 de angajați în întreaga lume. Fondată de profesorul Johann F. Graf în anii 1980, Grupul are sedii în peste 45 de țări și exportă echipamente și soluții electronice de înaltă tehnologie pentru mai mult de 70 de țări.
NOVOMATIC România
Cu peste 700 de angajați la nivel național, dintre care peste 400 doar în segmentul operațional, Grupul NOVOMATIC România funcționează cu succes de peste 30 de ani, din anul 1990. Compania operează lunar peste 10.000 de echipamente de joc și terminale de pariere. De asemenea, închiriază peste 2.400 de echipamente de jocuri terților și operează în parteneriat cu Loteria Națională din anul 2013. Începând cu anul 2017, NOVOMATIC România este singurul distribuitor la nivel național pentru echipamentele de jocuri APEX. În 2020, NOVOMATIC România și-a extins portofoliul și a preluat cu succes și latura operațională a platformei de jocuri de noroc online ADMIRAL, admiral.ro.
ADMIRAL România
ADMIRAL România face parte din Grupul NOVOMATIC – lider în Europa în materie de divertisment, cu peste 1.500 de locații la nivel global. Începând cu anul 2000, rețeaua ADMIRAL România a continuat să crească, ajungând să numere, în prezent, peste 70 de săli în România. ADMIRAL respectă standardele internaționale ale Grupului și oferă, astfel, servicii premium și echipamente NOVOMATIC de ultimă generație, într-un ambient elegant. ADMIRAL respectă cele mai înalte standare de protecție a jucătorilor și minorilor și se bucură, de asemenea, de un colectiv prietonos și atent la detalii, care beneficiază un training specializat în momentul angajării.
ADMIRAL BET
Din anul 2015, Grupul NOVOMATIC a început activitatea de pariuri sportive în România prin intermediul brand-ului internațional ADMIRAL BET, atât în sălile ADMIRAL - ca serviciu suplimentar pentru clienți, cât și în agențiile de pariuri independente sau în regim de parteneriate. Prin intermediul acestui brand, NOVOMATIC România a lansat la nivel național un nou operator, care duce segmentul pariurilor la un alt nivel, prin utilizarea unei noi tehnologii revoluționare pentru terminalele de pariuri automate.
