• Analizarea alertelor generate de instrumentele AML/FT și efectuarea investigațiilor necesare asupra conturilor și activității clienților;
• Identificarea și analizarea tranzacțiilor atipice și evaluarea riscurilor asociate din perspectiva AML/FT;
• Documentarea analizelor efectuate și formularea opiniilor privind închiderea alertelor sau escaladarea acestora pentru investigații suplimentare;
• Gestionarea solicitărilor și cererilor de opinie primite din partea structurilor interne responsabile de AML;
• Solicitarea și analizarea informațiilor suplimentare necesare pentru soluționarea cazurilor;
• Colaborarea cu echipele și structurile interne relevante în gestionarea alertelor și investigațiilor AML;
• Contribuția la îmbunătățirea continuă a proceselor și instrumentelor de detectare a riscurilor AML/FT;
• Respectarea procedurilor interne și a reglementărilor aplicabile în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;
• Redactarea analizelor și documentației specifice în limba franceză și/sau engleză.

• Experiență în domeniul AML / Financial Crime / Compliance / KYC, preferabil în sectorul financiar-bancar;
• Cunoștințe privind reglementările și principiile aplicabile în domeniul AML/CTF;
• Experiența în analiza alertelor, tranzacțiilor sau investigațiilor AML constituie un avantaj important;
• Capacitate foarte bună de analiză, sinteză și atenție la detalii;
• Capacitatea de a identifica riscuri și de a formula concluzii argumentate;
• Foarte bune abilități de comunicare scrisă și verbală;
• Limba franceză – min B2;
• Cunoștințe bune de Microsoft Office, în special Word și Excel;
• Capacitate de organizare, autonomie și respectarea strictă a confidențialității informațiilor;
• Studii superioare, preferabil în domeniul financiar-bancar, economic, juridic sau într-un domeniu relevant.

• Pachet de beneficii și condiții de lucru competitive;
• Oportunitatea de a lucra într-un mediu profesional, într-o echipă specializată în domeniul AML / Financial Crime;
• Posibilitatea de a-ți dezvolta experiența într-un domeniu cu expunere internațională;

Prohuman APT se remarcă de 30 de ani pe piața de resurse umane din România, fiind una dintre primele trei agenții din domeniu. Cu o experiență vastă și o echipă dedicată, compania pune accent pe identificarea celor mai potriviți candidați, dar și pe satisfacerea cerințelor riguroase ale clienților săi. Se implică activ în dezvoltarea carierei candidaților, contribuind astfel la creșterea valorii lor profesionale și la consolidarea unei relații pe termen lung între aceștia și angajatori.

De-a lungul timpului, Prohuman APT a reușit să se diversifice și să acopere o gamă largă de industrii, fiind prezentă în sectoare cheie precum BPO (Business Process Outsourcing), Finanțe și bănci, IT&C, Inginerie, Retail, Automotive și Sales/Marketing. În ciuda acestei diversități, agenția nu se limitează doar la aceste domenii, având capacitatea de a răspunde cerințelor pieței de muncă dintr-o varietate de alte sectoare.

Contact: Str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, sector 1, București;

office@prohuman.ro;

+40 21 222 13 03.

Autorizație de muncă temporară: seria B nr.0000012/11.11.2005 înregistrată în Registrul Național de Evidență a Agenților de Muncă Temporară la poziția 7.

Autorizație de prelucrare date cu caracter personal :18638.

PROHUMAN APT se angajează să vă protejeze datelele dumneavoastră cu caracter personal. Detalii despre prelucrarea datelor dvs. de către APT puteti gasi pe www.prohuman.ro.