KYC Operations

ING BANK ROMANIA
1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

  • Asigura gestionarea adecvata a datelor de identificare a clientilor persoane juridice Business Banking precum si a informatiilor rezultate din procesul de identificare si cunoastere a clientilor;
  • Solicita si verifica documentatia pentru cunoasterea clientulor/non clientilor si identificarea beneficiarilor reali in termenele agreate, conform cu procedurile de cunoastere a clientelei si flow-urile de lucru in vigoare;
  • Evalueza si clasifica compania in functie de informatiile si documentatia disponibila din punct de vedere FATCA, CRS,MiFID si ESR – in conformitate cu procedurile si flow-urile de lucru in vigoare;
  • Actualizeaza la timp si fara erori evidentele interne si incarca dosarul de cunoastere si identificare a clientului si a beneficiarilor reali in aplicatia interna ING
  • Verifica sau solicita verificarea catre departamentele impactate, in surse si baze de date locale si externe, a informatiilor despre clienti, parti contractante si beneficiari reali, in scopul cunoasterii acestora si al identificarii potentialelor informatii relevante in procesul de identificare si cunoastere a clientilor;
  • Solicita si monitorizeaza aprobarile din partea Business Banking Management si Compliance in vederea finalizarii procesului de identificare si cunoastere a clientilor; Identifica periodic clientii pentru care trebuie initiat procesul de revizuire de CDD si notifica Front office sau clientii/non clientii in vederea completarii documentelor sau informatiilor lipsa in procesul de cunoastere a clientelei; urmareste termenele si actiunile necesare a fi intreprinse la expirarea termenelor in conformitate cu procedura de cunoastere a clientelei;
  • In cadrul procesului de onboarding este responsabil de intocmirea dosarului juridic al entitatilor juridice, Business Banking, rezidenti si nerezidenti care doresc sa-si deschida conturi la ING: clienti, non clienti, cont capital

Descrierea jobului

  • Asigura gestionarea adecvata a datelor de identificare a clientilor persoane juridice Business Banking precum si a informatiilor rezultate din procesul de identificare si cunoastere a clientilor;
  • Solicita si verifica documentatia pentru cunoasterea clientulor/non clientilor si identificarea beneficiarilor reali in termenele agreate, conform cu procedurile de cunoastere a clientelei si flow-urile de lucru in vigoare;
  • Evalueza si clasifica compania in functie de informatiile si documentatia disponibila din punct de vedere FATCA, CRS,MiFID si ESR – in conformitate cu procedurile si flow-urile de lucru in vigoare;
  • Actualizeaza la timp si fara erori evidentele interne si incarca dosarul de cunoastere si identificare a clientului si a beneficiarilor reali in aplicatia interna ING
  • Verifica sau solicita verificarea catre departamentele impactate, in surse si baze de date locale si externe, a informatiilor despre clienti, parti contractante si beneficiari reali, in scopul cunoasterii acestora si al identificarii potentialelor informatii relevante in procesul de identificare si cunoastere a clientilor;
  • Solicita si monitorizeaza aprobarile din partea Business Banking Management si Compliance in vederea finalizarii procesului de identificare si cunoastere a clientilor; Identifica periodic clientii pentru care trebuie initiat procesul de revizuire de CDD si notifica Front office sau clientii/non clientii in vederea completarii documentelor sau informatiilor lipsa in procesul de cunoastere a clientelei; urmareste termenele si actiunile necesare a fi intreprinse la expirarea termenelor in conformitate cu procedura de cunoastere a clientelei;
  • In cadrul procesului de onboarding este responsabil de intocmirea dosarului juridic al entitatilor juridice, Business Banking, rezidenti si nerezidenti care doresc sa-si deschida conturi la ING: clienti, non clienti, cont capital

Descrierea companiei

Overview

ING is a global financial institution with a strong European base. Our customers are at the heart of what we do, and our purpose is to empower people to stay a step ahead in life and in business.

At ING we encourage you to `do your thing`, to do more of what you love. This is also the way we articulate our promise to offer frictionless banking.

ING is present in Romania through 2 entities: ING Bank Romania and ING Tech Romania.

ING Bank Romania

Active since 1994, ING Bank started with 30 employees, to reach, 27 years later, in 2021, 2300 employees in its headquarter and another 1300 employees in ING Offices and ING Points. Since then, we pioneered the local banking industry, bringing innovation in the life of our customers. Currently, ING Bank Romania is the 4th bank in the local markets, based on the assets and is a universal bank with 1,6 million clients from three business segments: individual clients (Retail), SMEs and Mid-Corporate clients and Wholesale Banking.

ING Tech Romania

Established in 2015 as a global hub for technology, the focus of ING Tech Romania has been on building capabilities, such as developing and continuously improving common IT solution that can be shared, replicated and reused across the other ING countries.

Currently, ING Tech Romania provides 121 services to 24 entities. These services are grouped in the following main categories: software development; data management; non-financial risk & compliance; audit.

Now, in 2021, our fast growing organisation gathers more than 1000 high-performing engineers and non-financial risk & compliance specialists that work together in global tribes.

Life@ING Romania

Work from Home Agile Way of Working Well-being programs Global opportunities Flexible benefits People development

Publicat 8 Nov. 2022 Reactualizat 6 Dec. 2022 Expiră 8 Dec. 2022
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.